平安人寿山西分公司：利用“虚拟数字货币”非法集资案例警示_财经动态

平安人寿山西分公司：利用“虚拟数字货币”非法集资案例警示

迪丽瓦拉

2025-06-20 17:23:19

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2015年7月至2016年10月，毛某某在慈溪租用办公地点，未经相关部门批准，以投资虚拟数字货币项目为由，承诺高额回报，向陈某、徐某、周某等多人非法吸收“投资款”共计1200余万元，造成实际损失470余万元。2016年10月，毛某某在明知虚拟数字货币项目出现异常的情况下，仍继续骗取陈某、徐某“投资款”253万元，用于偿还个人债务并逃匿。

毛某某因犯非法吸收公众存款罪和诈骗罪，被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元，同时被责令退赔被害人损失。

本案暴露出以虚拟货币为噱头的非法集资特征：以高回报为诱饵、针对不特定公众募集资金、后期演变为直接诈骗。根据相关法律法规，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，消费者一旦参与，不仅可能面临资金损失的风险，还可能因参与非法金融活动而承担法律责任。消费者应高度警惕所谓“零风险高收益”项目，避免因贪图高利而陷入非法集资陷阱。

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