证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-013
（上接B537版）
由于公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以下，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况及2024年度日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
（二）与上市公司的关联关系
关联方宁波乐惠投资控股有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第一款第（一）项：“直接或者间接控制上市公司的法人（或其他组织）”；关联方南京日新流体技术有限公司、南京乐惠轻工机械科技有限公司和南京乐鹰科技股份有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第一款第（二）项：“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；关联方赖云来、黄粤宁属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第二款第（一）项：“直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人”。
三、关联交易主要内容和定价政策
南京日新公司主营离心泵，为公司离心泵的供应商，公司本着就近采购、方便售后的原则，与南京日新存在部分关联采购；南京日新流体技术有限公司目前没有自己的生产及办公场地，其生产及办公场所由公司的子公司南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司出租。此外，公司新产品包装带输送系统适用于南京乐鹰科技股份有限公司，公司本着就近销售、方便售后的原则，与南京乐鹰存在部分关联销售；公司控股子（孙）公司计划租用由南京乐惠园区管理服务有限公司管理的南京乐惠轻工机械科技有限公司的物业用于开展“鲜啤30公里”业务。
公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。
在本次会议之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易对上市公司的影响
公司日常关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、备查文件
《公司独立董事2024年第一次专门会议决议》
特此公告。
董事会
2024年4月27日
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2024年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本情况
（1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）统一社会信用代码：91310114084119251J；
（3）成立时间：2013年12月02日
（4）组织形式：特殊普通合伙
（5）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
（6）执行事务合伙人：陆士敏
（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。
（9）人员信息：众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。
（10）业务规模：众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币15,981.91万元。
2．投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
3．独立性和诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，众华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚1次，行政监管措施4次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。最近三年，22名从业人员因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施12次（涉及20人），从业人员未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.人员信息：
（1）项目合伙人蒋红薇，近三年签署了乐惠国际、西上海、瑞晟智能、安诺其4家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师薛炜麒，近三年签署了乐惠国际1家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人刘磊，近三年签署了天域生态、上海洗霸、恒为科技、凌志软件、中洲特材、光一科技等6家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。
以上人员均从事过证券服务业务，对外无兼职；上述相关人员的独立诚信，无不良记录。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本次公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币150万元（不含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年4月16日，公司召开了第三届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023年执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。其具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时已购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。因此，审计委员会向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，2024年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的，定价合理。
（二）董事会审议和表决情况
2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，全体董事一致同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。
（三）监事会审议情况
2024年4月26日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．《公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-018
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的必要性
截止2023年12月31日，公司及控股子公司累计锁汇余额949万欧元、211万美元，当年度已到期的远期锁汇收益为-1,629.60万元，未到期履约的远期锁汇预计收益-847.83万元。
由于公司海外的订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元和美元作为结算货币，其兑付人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公司拟根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及控股子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
参考公司2023年的海外订单金额，公司及控股子公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币。期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日。为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理在批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。
公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、远期结售汇业务风险分析
公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要的风险控制措施如下：
1、公司及控股子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响，公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通，收集外汇变动信息。
2、公司及控股子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通，考虑相关币种汇率变化情况，优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种，在有条件的国别选择跨境人民币结算。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司及控股子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。
六、监事会意见
公司及控股子公司适时开展外汇远期结售汇业务，有利于规避外汇市场风险，稳定境外收益。同时，公司拟开展远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司开展远期结售汇业务。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-020
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况