股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月11日以书面方式送达参会人员。会议于2024年4月16日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事何伟先生、王亚雄先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和其他重要骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要，拟对激励对象实施股票期权激励计划。
董事张宗红属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
为保证公司2024年股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定结合公司实际情况，特制定《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事张宗红属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司2024年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方式对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》等；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的相关事宜；
（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销和继承事宜，终止公司本次激励计划等；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会在本次激励计划公告当日至完成股票期权登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的，有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权直接调减或在其他激励对象之间进行分配。
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事张宗红属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2024-020号《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二○二四年四月十七日
股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-019
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年4月11日以书面方式送达参会人员。会议于2024年4月16日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
监事会认为：《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《2024年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
监事会认为：公司董事会制定的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》有利于确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。监事会同意董事会制定的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核实〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
经审核，监事会认为：列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
二○二四年四月十七日
股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-020
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2024年4月16日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为2024年5月7日下午2:30。
网络投票时间为：2024年5月7日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2024年4月25日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的召开地点为江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议议案：
本次股东大会提案编码表：
2、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见刊登于2024年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十一次会议决议公告》、《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《独立董事关于公开征集表决权的公告》等相关公告。
3、以上议案均为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件2。
2、现场会议登记时间：2024年5月6日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮 吴向阳
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
邮 编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关流程详见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
董事会
二○二四年四月十七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362245
2、投票简称：蔚蓝投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9：15，结束时间为2024年5月7日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-021
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
独立董事关于公开征集表决权的公告
特别声明：