截至2025年11月14日收盘，传音控股（688036）报收于64.86元，较上周的67.58元下跌4.02%。本周，传音控股11月11日盘中最高价报67.65元。11月13日盘中最低价报64.51元，股价触及近一年最低点。传音控股当前最新总市值746.66亿元，在消费电子板块市值排名8/90，在两市A股市值排名226/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：传音控股拟发行H股并在港交所上市，相关议案将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：传音控股拟增选黄绮汶为独立董事，董事会成员将增至10名。
• 公司公告汇总：公司注册资本因限制性股票归属变更为115,118.4545万元。
• 公司公告汇总：拟聘请天健国际会计师事务所为H股发行审计机构。

深圳传音控股股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议发行H股股票并在香港联合交易所主板上市、修订公司章程及相关内部治理制度、增选独立董事、聘请H股发行审计机构等议案。股权登记日为2025年11月24日。

公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，决定取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关议事规则废止。同时，因限制性股票激励计划完成股份归属，注册资本由114,035.0575万元变更为115,118.4545万元。

传音控股第三届董事会第二十次会议审议通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案，尚需提交股东会审议，并获中国证监会、香港联交所等监管机构批准或备案。具体发行细节尚未确定。

公司拟增选黄绮汶为中国香港籍独立董事，具备香港执业会计师资格，现任上邦永晋咨询有限公司职务，并任第一拖拉机股份有限公司独立董事。独立董事津贴为12万元人民币（含税）/年。董事会成员将由9名增至10名，独立董事由3名增至4名。

公司拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为H股发行并上市的审计机构，以及H股上市后首个会计年度的境外审计机构。该事项尚需提交股东会审议。

公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关内部治理制度，制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》等多项草案，均基于H股上市需求，依据境内外法律法规及《香港联交所上市规则》等要求完善治理结构。上述修订与制定事项尚需提交股东大会审议，自H股上市之日起生效。

多项内部制度草案同步发布，涵盖子公司管理、投资者关系、内部审计、信息披露、内幕信息知情人登记、募集资金管理、金融衍生品交易、关联交易、对外投资、对外担保、独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事及高管离职管理、理财业务管理等领域，明确各项管理原则、审批权限、职责分工与合规要求。

《董事会议事规则》（草案）规定董事会由10名董事组成，其中独立董事不少于4名，每年至少召开四次定期会议。决议需经全体董事过半数通过，对外担保等事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

《公司章程》（草案）适用于H股上市后，明确公司设董事会，股份总数为1,151,184,545股，全部为普通股，利润分配优先采用现金分红。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算程序亦有明确规定。

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