截至2025年7月28日收盘，国投电力(600886)报收于15.58元，上涨1.04%，换手率0.69%，成交量51.49万手，成交额7.98亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月28日主力资金净流出9860.97万元，游资资金净流入1.38亿元，散户资金净流出3962.96万元。
• 公司公告汇总：国投电力召开第十二届董事会第四十六次会议，审议通过多项修订议案，并定于8月13日召开临时股东大会审议相关议案。
• 公司公告汇总：国投电力将召开2025年第四次临时股东大会，审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等议案。
• 公司公告汇总：国投电力修订《公司章程》，主要涉及撤销监事会、调整“股东大会”为“股东会”、新增“控股股东和实际控制人”章节等内容。

7月28日，国投电力的资金流向情况如下：- 主力资金净流出9860.97万元，占总成交额12.36%；- 游资资金净流入1.38亿元，占总成交额17.33%；- 散户资金净流出3962.96万元，占总成交额4.97%。

公司公告汇总国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十六次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十六次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长郭绪元先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订的议案》：根据相关法规对公司章程进行修订并进行工商变更登记；2. 《关于修订的议案》：根据最新监管规定对公司股东大会议事规则进行修订；3. 《关于修订的议案》：根据最新监管规定对公司董事会议事规则进行修订；4. 《关于修订的议案》：根据最新监管规定及公司实际情况对总经理工作细则进行修订；5. 《关于修订的议案》：根据最新监管规定及公司实际情况对董事会审计委员会工作细则进行修订；6. 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》：定于2025年8月13日召开临时股东大会审议前述三项议案。所有议案均获得9票赞成，无反对或弃权票。

国投电力控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

国投电力控股股份有限公司将于2025年8月13日14点召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月13日的交易时间段。会议审议三项非累积投票议案：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。上述议案已经公司2025年7月28日召开的第十二届董事会第四十六次会议审议通过。股权登记日为2025年8月4日，登记时间为2025年8月5日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00，登记地点为北京市西城区西直门南小街147号1203室公司证券与法律风控部。出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

国投电力控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议材料

国投电力控股股份有限公司将于2025年8月13日下午14:00在北京市西城区西直门南小街147号207会议室召开2025年第四次临时股东大会。会议主要内容包括审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案。修订内容涉及将“股东大会”改为“股东会”，删除监事会相关内容，由审计委员会承接监事会监督职能。此外，修订还包括调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序、明确各专门委员会职责、规范董事勤勉忠实义务等。修订后的章程和规则将根据最新法律法规和监管要求进行调整，确保公司治理结构更加完善。会议还将审议公司利润分配、资本公积金转增股本等事项的决策流程，以及加强内部审计和合规管理体系建设等内容。修订后的文件全文将在上海证券交易所网站公布。

国投电力控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

国投电力控股股份有限公司于2025年7月28日召开第十二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订的议案》。主要修订内容包括：根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》，删除涉及监事会相关内容，撤销监事会，由董事会审计委员会承接监督职能；调整“股东大会”为“股东会”，并新增“控股股东和实际控制人”章节；完善公司治理运作机制，优化股东会程序等。同时，根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》等规定，明确了各专门委员会职责，规范了董事勤勉、忠实义务及赔偿责任。此外，修订了公司财务资助、股份回购、关联交易、利润分配等条款。公司还新增了独立董事和董事会专门委员会章节，强化了董事会决策机制。上述修订内容尚需提请公司股东大会审议。

国投电力控股股份有限公司章程

国投电力控股股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、党委、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币8,004,494,262元，注册地址位于北京市西城区。公司经营范围涵盖电力生产和新能源项目开发等。股东会是公司最高权力机构，董事会负责公司重大决策，设董事长一名，副董事长一名。公司设立独立董事制度，确保决策透明性和独立性。章程规定了详细的利润分配政策，强调现金分红优先，并明确了公积金的使用规则。公司实行内部审计制度，确保财务信息的真实性和完整性。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的具体程序，以及修改章程的条件和程序。

国投电力控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则

国投电力控股股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在加强董事会决策功能，确保对高级管理人员的有效监督，提高公司治理水平，健全内部控制体系。审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由会计专业人士担任。主要职责包括监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督及评估内部控制等。审计委员会需对公司财务报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注重大会计和审计问题，监督整改情况。此外，审计委员会还需指导内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的实施，协调内部审计部门与外部审计单位的关系。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上委员出席方可举行，决议须以书面形式提交公司董事会。公司应披露审计委员会的人员情况及年度履职情况。

国投电力控股股份有限公司董事会议事规则

国投电力控股股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会对股东会负责，重大问题需经党委会研究讨论。董事会主要职权包括审议党中央决策部署、召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、审议关联交易、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高管等。董事会会议分为定期和临时会议，由董事长召集主持，特殊情况由副董事长或推举董事召集主持。会议通知需提前十日或五日发出，紧急情况可随时通知。董事会决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上出席董事同意。董事应对决议承担责任，会议记录需出席董事签字确认。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促检查。档案保存期限为十年。规则修订需股东会批准。

国投电力控股股份有限公司股东会议事规则

国投电力控股股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在保证股东会议事程序和决议的合法性，提高议事效率，保障股东权益。股东会是公司权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、公司资本变动、发行债券、重大资产重组等职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会通知需提前二十日（年度）或十五日（临时）发出，通知内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会表决采用现场、网络等方式，每一股份享有一表决权。规则还明确了提案、召集、召开、表决和决议的详细流程及要求，确保股东会依法合规运行。

国投电力控股股份有限公司总经理工作细则

国投电力控股股份有限公司总经理工作细则（2025年修订）旨在规范总经理行为，提高工作效率，确保依法行使职权。细则规定公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任。总经理对董事会负责，主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订并实施经营方针、投资计划等。总经理有权审议批准特定交易和关联交易，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘高级管理人员，决定除董事会决定外的管理人员聘任。细则还明确了总经理办公会议制度，规定会议由总经理主持，讨论公司重大事项。总经理应定期向董事会报告工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整，遵守公司章程，维护股东和公司合法权益，不得利用职务之便谋取私利。细则自董事会批准之日起实施，原细则同时废止。

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