证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-46

中成进出口股份有限公司第九届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月15日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十四次会议通知，公司于2025年7月18日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十四次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

一、关于审议《注销子公司》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司组织架构调整安排，为进一步提高公司运营效率，结合实际经营情况，同意注销东方有限责任公司，并授权管理层办理注销相关事宜。

二、关于审议《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。

三、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司业务需要，同意公司向以下商业银行申请授信。具体如下：

1、向兴业银行崇文门支行申请4亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，提款期一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等；

2、向厦门国际银行北京分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限为三年，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等；

3、向浙商银行北京分行申请1亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；

4、向中信银行合肥分行申请不超过5亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；

5、向光大银行通州分行申请1亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；

6、向交通银行北京和平里支行申请5亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等。

特此公告。

备查文件：

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议

2、公司第九届董事会二〇二五年第六次独立董事专门会议决议

3、公司第九届董事会审计委员会第十七次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年七月十九日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-47

中成进出口股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年7月15日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十次会议通知，公司于2025年7月18日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第二十次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审议了《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，与会监事以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果（关联监事李兆女对本议案回避表决），决议如下：

为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，同意公司下属子公司新加坡亚德有限公司、亚德（上海）环保系统有限公司与中国成套设备进出口云南股份有限公司（以下简称“中成云南”）签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供货相关合同。中成云南为公司下属子公司阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物流等服务，金额预计不超过人民币2,800万元。

经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

备查文件：公司第九届监事会第二十次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二五年七月十九日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-48

中成进出口股份有限公司关于

下属子公司与关联方开展采购业务

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年7月18日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十四次会议，以6 票同意、0 票弃权、0 票反对（其中关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）的结果审议通过了《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，公司下属子公司新加坡亚德有限公司、亚德（上海）环保系统有限公司拟与中国成套设备进出口云南股份有限公司（以下简称“中成云南”）签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供货相关合同。中成云南为阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物流等服务，金额预计不超过人民币2,800万元。

中成云南为公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需要经过有关部门批准。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产5%，未达到3,000万元，属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

中国成套设备进出口云南股份有限公司

法定代表人：雷向前

注册资本：3,100万元

主营业务：自营、代理成套设备进出口；承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应、仓储理货、搬运装卸（限分支机构经营）；国际货代业务；承包国（境）外工程；向国（境）外派遣各类技术劳务人员；在国（境）外举办各类企业；自营、代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”；经营对销贸易和转口贸易；以上经营项目的内贸业务和边境贸易业务；停车场管理；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：云南省昆明市西山区海埂路23号

最近一期经审计财务数据：截至2024年12月31日，总资产6,621.11万元，净资产4,097.63万元，2024年度实现营业收入677.28万元，利润总额66.37万元。

与本公司关系：控股股东的控股子公司

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

经查询，中成云南不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

中成云南拟为公司下属子公司阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物流等服务，金额不超过人民币2,800万元；公司下属子公司将根据项目具体需求及实际情况，与中成云南在平等协商后签署具体协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用各方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

2025年初至本公告披露日，公司与中成云南未发生关联交易。

六、独立董事专门会议审议情况

2025年7月18日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议

2、公司独立董事专门会议决议

3、设备物资供货相关合同（稿）

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年七月十九日