截至2025年7月15日收盘，机器人(300024)报收于17.02元，下跌0.47%，换手率1.74%，成交量26.65万手，成交额4.53亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月15日主力资金净流出3990.87万元，而游资和散户资金分别净流入1706.4万元和2284.48万元。
• 公司公告汇总：公司决定将2015年非公开发行募投项目结项并将71868.62万元节余募集资金永久补充流动资金，该议案需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司拟不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订，该议案需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2025年7月31日召开第三次临时股东大会，审议多项议案，包括募投项目结项及节余资金处理、《公司章程》修订等。

7月15日，机器人股票的资金流向情况如下：- 主力资金净流出3990.87万元；- 游资资金净流入1706.4万元；- 散户资金净流入2284.48万元。

公司公告汇总第八届董事会第四次会议决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年7月15日在沈阳召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将2015年非公开发行募集资金投资项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则等13项制度，其中前7项制度需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年7月31日下午15:00召开临时股东大会。

第八届监事会第四次会议决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司第八届监事会第四次会议于2025年7月15日在沈阳召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为该事项符合相关规定，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于修订的议案》，监事会同意根据相关法律法规拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，《监事会议事规则》随之废止。本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

沈阳新松机器人自动化股份有限公司将于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议地点为沈阳市浑南新区全运路33号C1办公楼会议中心101会议室。股权登记日为2025年7月25日。会议将审议关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、修订《公司章程》等11项议案。其中议案2.00、3.00、5.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记方式包括现场登记、信函或传真，登记时间为2025年7月28日上午9:30至下午17:00。联系人孙莺绮，电话024-31165858，传真024-31680024，邮箱sunyingqi@siasun.com。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。附件包括网络投票操作流程、参会股东登记表和授权委托书。

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司拟将2015年非公开发行募集资金投资项目全部结项，并将节余募集资金71868.62万元永久补充流动资金。公司于2025年7月15日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议。募集资金基本情况：公司2015年非公开发行人民币普通股54347826股，每股发行价55.20元，募集资金总额2999999995.20元，扣除发行费用后实际募集资金2960882979.92元。募集资金投资项目包括工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与3D打印项目、数字化工厂项目和补充流动资金。截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额总计893154426.53元。募集资金使用过程中，部分项目获得国家研发支持资金16900万元，公司通过节约措施和现金管理收益等实现节余。节余资金将用于公司日常生产经营及业务发展，未支付款项将以自有资金支付。此举有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求。

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司于2025年7月15日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》主要修订内容包括：总则部分增加对公司职工权益的保护；法定代表人相关条款细化；股份部分明确股份类别及发行条件；股东会部分调整股东权利及义务；董事和董事会部分优化董事任职资格及职责；删除原监事会相关内容；增加党的组织章节；高级管理人员部分调整表述；财务会计制度部分优化利润分配政策；内部审计制度部分明确内部审计职责；通知和公告部分调整会议通知方式；合并、分立、增资、减资、解散和清算部分细化操作流程；修改章程部分调整审批程序。此外，公司拟对《股东大会议事规则》等16项治理制度进行修订，其中第1至9项制度需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网上的相关公告。

华泰联合证券有限责任公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见0715

华泰联合证券有限责任公司作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司2015年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据相关规定，对机器人募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。公司募集资金总额为296,088.30万元，主要用于工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与3D打印项目、数字化工厂项目及补充流动资金。截至2025年6月30日，公司拟全部结项的募投项目累计已投入募集资金240,843.14万元，尚需支付7,449.89万元，预计节余募集资金71,868.62万元。节余主要原因是部分项目获得国家研发支持资金、严格管理降低成本及闲置募集资金理财收益。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。董事会、监事会及独立董事均同意此方案，保荐机构无异议，该事项尚需股东大会审议通过。

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