近期，孙吴法院联合县委宣传部、政法委、公安局、检察院等部门，精心选取典型电信网络诈骗案例，以案说法、以案示警，通过真实案例揭露诈骗手法，提升群众识骗防骗能力，营造全民反诈的浓厚社会氛围。

内容提要：“USDT”(泰达币)简称“U币”，与大家常听到的比特币、以太币一样，本质上是区块链接虚拟货币的一种，价格稳定且全世界流通，逐渐成为全球投资理财的“新宠”，却也因其交易具有匿名性和便捷性，成为诈骗分子最常用的洗钱媒介。2024年，孙吴法院共审理涉虚拟币买卖，为诈骗犯罪洗钱，依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件12件。本文通过对掩饰、隐瞒犯罪所得罪等相关问题进行辨析，希望读者引以为戒，避免上当受骗。

基本案情

小杨通过微信聊天软件，联系买卖USDT(以下简称U币)的人，参照“欧易”交易所(虚拟币交易所)里面U币的汇率，加价人民币1分至6分不同的价格出售，并将从出售U币人对接过来的U币的总价格、收款账号、收款人姓名信息转发给购买U币的人，购买U币的人按照提供的信息打款后，将付款截图及收U币的钱包地址发给小杨，小杨将截图再转发给出售U币的人，出售U币的人将U币转入小杨使用的TP钱包，其使用的两个钱包交易30396278.76个U币。小杨扣留等额利润的U币后，将其余的U币转发至购买U币的人提供的钱包地址。三个月内，小杨先后与多人进行近一万笔U币交易，涉及使用的收款账号近1万个，总交易流水金额1.2亿元，小杨非法获利44万余元，案发后违法所得已退缴至侦查机关。

另查，小杨经手的虚拟币资金账户，在7起电信网络诈骗案件中被作用于骗取被害人信任，向被害人转款回款，或直接、间接接收诈骗赃款账户。其中，小杨接受电诈资金5.9万余元;转移引诱资金11.6万元，导致被害人被骗418.9万余元，综上，小杨掩饰、隐瞒犯罪所得数额17万余元。

法院审判

法院审理认为，小杨受他人指使，明知违法犯罪所得仍为其转移支付，构成隐瞒掩饰、犯罪所得罪，且属于情节严重。小杨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。鉴于小杨自愿认罪悔罪，案发后主动退缴违法所得，到案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚，根据本案的犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度:孙吴法院依法判处小杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其相应的刑罚，并处罚金刑，同时没收其全部违法所得。

法官提醒

2021年9月15日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等部门以银发【2021】237号文书联合下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔，对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。严厉打击涉虚拟币犯罪活动，依法严厉打击虚拟币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

一些团伙，以高收益为诱饵，炒作虚拟货币投资交易，因其交易具有匿名性和便捷性，成为诈骗分子常用的洗钱媒介，诈骗分子以国家发行虚拟币为由，诱骗群众在诈骗网站上，参与虚假的虚拟币投资理财项目，并谎称该发行的虚拟币可以升值、交易、提现，甚至可以对抗国外虚拟币，从而骗取群众钱财。

防范技巧:

1.查资质。通过官方渠道，查询核实相关企业注册信息,比对名称、地址、经营范围，是否一致。一定要警惕境外身份，许多诈骗平台声称公司注册地在境外，实则为逃避监管的空壳公司。

2.辨逻辑。任何正规金融机构，均不会通过社交媒体、陌生电话推销虚拟货币，或保本高收益产品。我国明令禁止虚拟货币发行交易，宣称合法合规的项目，必为骗局。

3.验渠道。正规金融产品资金，由银行第三方存管，要求转账至个人账户、境外账户或虚拟货币地址的，均为诈骗。

法条链接:《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】规定:

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若千问题的解释》第三条第一款第(一)项规定:

掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的“情节严重”。

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