永清环保股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

一、部分董事辞职

近日，永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事周支柱先生提交的书面辞职报告，周支柱先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、战略委员会委员职务，其原定任期至2026年9月14日第六届董事会届满。辞去上述相关职务后，周支柱先生将不再担任公司任何职务。周支柱先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其履职至自本公告发布之日。截至本公告披露日，周支柱先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份交易进行管理。周支柱先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事

根据《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，提名陈庆前先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历请见附件）

该事项尚需提交股东大会审议批准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司上述董事的变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十三次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告

永清环保股份有限公司董 事 会2025年4月23日

附件：《简历》

永清环保股份有限公司

附件：

简 历陈庆前先生，汉族，1964年9月出生，在职研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月参加工作。曾任南方电网综合能源有限公司副总经理、总经理。2019年9月至2022年11月，任南网能源公司党委委员、董事、总经理 ；2022年11月-2024年7月，任南网能源公司党委副书记、董事、总经理。2025年2月，任武汉大学兼职教授。2025年3月任广东省创业投资协会顾问。 截至本公告披露日，陈庆前先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。