截至2024年12月26日收盘，金博股份(688598)报收于22.56元，上涨0.36%，换手率1.88%，成交量3.85万手，成交额8715.68万元。

当日关注点

• 交易：金博股份主力资金净流出246.78万元，占总成交额2.83%。
• 公告：金博股份第三届董事会第二十七次会议审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案。
• 公告：金博股份第三届监事会第十五次会议审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案。
• 公告：金博股份将“高纯大尺寸项目”结项后的节余募集资金18,382.68万元用于永久补充流动资金。
• 公告：金博股份“金博研究院建设项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年12月。

• 资金流向：当日主力资金净流出246.78万元，占总成交额2.83%；游资资金净流入337.19万元，占总成交额3.87%；散户资金净流出90.42万元，占总成交额1.04%。

• 会议时间：2024年12月25日
• 会议形式：通讯会议
• 会议通知：2024年12月22日以电子邮件及电话的方式发出
• 出席情况：应出席董事9名，实际出席董事9名
• 主持人：董事长廖寄乔先生
• 决议内容：
• 议案一：审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》
  • 内容：高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目已建设完成并予以整体结项，节余募集资金余额18,382.68万元用于永久补充流动资金。金博研究院建设项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月。
  • 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
• 议案二：审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》
  • 内容：制定《金博股份市值管理制度》和《金博股份舆情管理制度》。
  • 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

• 会议时间：2024年12月25日
• 会议形式：通讯会议
• 会议通知：2024年12月22日以电子邮件及电话的方式发出
• 出席情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
• 主持人：监事会主席游达明先生
• 决议内容：
• 议案一：审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》
  • 内容：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  • 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

• 会议时间：2024年12月25日
• 决议内容：
• 募集资金基本情况：
  • 募集资金总额：3,102,916,254.85元
  • 募集资金净额：3,069,944,907.29元
• 募集资金投资项目情况：
  • 高纯大尺寸项目：预计项目总投资额1,802,564,607.29元，拟投入募集资金金额1,802,564,607.29元，累计募集资金投资金额1,498,109,621.85元，投资进度83.11%
  • 金博研究院建设项目：预计项目总投资额800,351,647.56元，拟投入募集资金金额800,351,700.00元，累计募集资金投资金额458,758,523.41元，投资进度57.32%
  • 补充流动资金：预计项目总投资额500,000,000.00元，拟投入募集资金金额467,028,600.00元，累计募集资金投资金额467,028,600.00元，投资进度100%
• 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况：
  • 高纯大尺寸项目：已建设完成并投入使用，节余募集资金余额18,382.68万元用于永久补充流动资金。
  • 募集资金节余的主要原因：公司在项目建设过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，合理、节约、有效地使用募集资金，加强费用控制和管理，优化生产工艺，节约了工程建设、设备采购和安装成本。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
• 部分募投项目延期情况及原因：
  • 金博研究院建设项目：原预计达到可使用状态日期为2024年12月，现调整为2025年12月。项目实际执行过程中受项目用地产权办理、施工工程进度等多方面因素影响，建设进度较预计有所延迟。
• 相关审议程序：
  • 董事会审议情况：2024年12月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。
  • 监事会意见：2024年12月25日，公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。
• 保荐机构核查意见：保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

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