一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 截至报告期末的财务指标

三、重要事项

无。

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-62

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2024年8月20日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－63

新疆北新路桥集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

2024年8月22日

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