原标题：公司代码：601899.SH 2899.HK 公司简称：紫金矿业

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议公司2023年度股利分配预案为：每10股派发现金红利2.0元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案须提交公司2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

紫金矿业是大型跨国矿业集团，主要在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发和矿业工程研究、设计及应用等，致力为人类提供低碳矿物原料。公司在海外15个国家和中国17个省（自治区）拥有超30座大型、超大型矿产资源开发基地。

■ 报告期主要运营产品情况

公司矿产铜实现历史性重大突破，成为中国及亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位居全球前五。报告期，公司矿山产铜1,007,290吨，同比增长11.13%(上年同期：906,399吨)。根据中国有色金属工业协会数据，2023年中国实现矿山产铜161.9万吨，公司矿山产铜相当于中国总量的62%左右。

公司黄金资源量及产能位居主要上市矿企中国及亚洲第一、全球前十，2023年同比增长超过20%，增速位居全球金企前列。报告期，公司矿山产金67,726 千克（2,177,426盎司），同比上升20.17%(上年同期：56,361千克)。根据中国黄金协会数据，2023年中国实现矿山产金297.3吨，公司矿山产金相当于中国总量的23%左右。

公司为中国第一、亚洲第二、全球前四的矿产锌生产企业，拥有显著的低品位锌（铅）矿开发和盈利能力。报告期，公司矿山产锌精矿含锌421,852吨，同比上升2.24%(上年同期412,602吨)；产铅精矿含铅45,174吨，同比上升9.32%(上年同期：41,324吨)。

公司拥有世界级锂资源储备，规划至2025年形成12-15万吨当量碳酸锂产能，未来将成为全球有重要影响的锂企业之一。报告期，公司产当量碳酸锂2,903吨。公司锂项目并购及运营成本总体较低，设立“锂产业领导小组”，专注锂市场行情跟踪研究，对应调整优化建设规划布局、工艺成本优化及融销贸等工作，提高锂板块抗风险能力。

公司矿产银产量中国领先，并为中国重要的铁精矿、钼、钴矿及副产硫酸生产企业。报告期，矿山产银411,993千克，同比上升4.09%（上年同期：395,797千克）。生产铁精矿242万吨，同比下降27.72%(上年同期：335万吨)。矿山产钼8,124吨、钨3,571吨、钴2,306吨。

2024年公司主要矿产品产量计划：矿产铜111万吨，矿产金73.5吨，矿产锌（铅）47万吨，当量碳酸锂2.5万吨，矿产银420吨，矿产钼0.9万吨。 鉴于市场环境复杂多变，本计划为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有权根据情况变化，对本计划作出相应调整，敬请广大投资者关注风险。

■ 报告期资源量和储量情况

截至2023年12月31日，公司保有探明、控制及推断的资源量（权益法）：铜7,455.65万吨、金2,997.53吨、锌（铅）1,067.77万吨、银14,739.29吨，锂资源量（当量碳酸锂）1,346.59万吨；其中，保有证实储量和可信储量：铜3,339.81万吨，占资源总量的45%；金1,148.49吨，占资源总量的38%；锌（铅）469.92万吨，占资源总量的44%；银1,863.89吨，占资源总量的13%（主要为伴生矿）；锂储量（当量碳酸锂）442.65万吨，占资源总量的33%。

■ 公司重要增量项目

铜

● 塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜（金）矿下部矿带及博尔铜矿技改扩建项目，2023年联合晋升为欧洲第二大矿山产铜企业；2025年总体有望形成矿产铜30万吨/年产能

● 刚果（金）卡莫阿铜矿三期采选工程预计2024年第二季度建成投产，届时年产能将提升至60万吨铜以上；年产50万吨阳极铜冶炼厂计划2024年第四季度建成投产；项目将继续研究推进新扩产方案

● 西藏巨龙二期改扩建工程已获有关部门核准，建成达产后总体年采选矿石量将超过1亿吨，年矿产铜将达 30-35万吨，预期成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大的单体铜矿山

● 西藏朱诺铜矿规划建成年矿产铜9.9万吨矿山

● 多宝山铜山铜矿Ⅱ号矿体采矿工程建成达产后整体年产能有望提升至12万吨

金

● 苏里南罗斯贝尔金矿改扩建工程建成达产后有望形成年矿产金10吨产能

● 巴新波格拉金矿复产达产后年平均矿产金将达到21吨，归属公司权益年黄金产量约5吨

● 陇南紫金金山金矿2,000吨/日采选工程进入试生产阶段

● 萨瓦亚尔顿金矿设计先露采后地采，露采建成达产后年均产金约3.3吨、地采建成达产后年均产金约2.4吨

● 海域金矿建成达产后预期产金约15-20吨/年，有望晋升为中国最大黄金矿山，公司持有海域金矿实际权益约 44%（含招金矿业20%权益）

锂

公司至2025年当量碳酸锂总产能有望达到12-15万吨，未来五年将努力建成全球最重要锂生产商之一

● 西藏拉果错盐湖全面建成达产后预期形成4-5万吨/年氢氧化锂产能

● 湖南湘源硬岩锂多金属矿500万吨采选项目建成达产后预期形成约3万吨/年当量碳酸锂产能

● 阿根廷3Q锂盐湖全面建成达产后预期形成4-6万吨/年碳酸锂产能

● 受邀主导世界级锂矿刚果（金）马诺诺锂矿东北部勘探开发

钼

● 安徽金寨钼矿前期筹备加速推进，有建成全球最大钼矿山潜力

银

● 矿产银产量中国领先，随着巨龙铜矿、多宝山铜山铜矿等加速扩能投产，伴生矿产银产量将全面提升

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

第三节 重要事项

6 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

7 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-031

紫金矿业集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：莱州市瑞海矿业有限公司（以下简称“瑞海矿业”）

● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为参股子公司瑞海矿业向中国农业银行股份有限公司招远支行申请总额不超过人民币20亿元的融资业务，用于三山岛北部海域金矿项目建设。公司将按股权比例（30%）提供不超过人民币6亿元的担保，担保期限不超过十二年。截止本公告日，公司为瑞海矿业提供的担保余额为11.4亿元。

● 逾期对外担保情况：无

一、担保情况概述

根据公司于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度对外担保安排的议案》（详见公告“临2023-052”）授权，经研究，公司同意瑞海矿业向中国农业银行股份有限公司招远支行申请总额不超过人民币20亿元的融资业务，用于三山岛北部海域金矿项目建设，并按股权比例（30%）为上述贷款提供不超过人民币6亿元的担保，担保期限不超过十二年。

截止本公告日，公司为瑞海矿业提供的担保余额为11.4亿元。

二、被担保人的基本情况

莱州市瑞海矿业有限公司

公司名称：莱州市瑞海矿业有限公司

法定代表人：李建志

注册资本：180,000万元人民币

经营范围：金属矿产品的技术开发、销售；地质勘查技术服务；销售：石材。

瑞海矿业为公司参股公司，公司间接拥有其30%的股权，旗下主要资产为三山岛北部海域金矿项目。

截至2023年12月31日，瑞海矿业资产总额为510,063.98万元，负债总额为435,003.96万元(其中流动负债为51,861.90万元)，净资产为75,060.02万元，资产负债率为85.28%，目前瑞海矿业正处于基建期，2023年度净亏损为人民币5,013.49万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

瑞海矿业拟向中国农业银行股份有限公司招远支行申请总额不超过人民币20亿元的融资业务，公司为该贷款按股权比例（30%）提供不超过人民币6亿元的担保，担保期限不超过十二年。

以上担保合同尚未签署，根据股东大会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

四、决策意见

公司于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过上述担保事项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币3,795,680.35万元（包含对全资和控股子公司担保3,593,113.89万元，占比94.66%），占公司2023年度经审计归母净资产的35.31%，不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2024-028

紫金矿业集团股份有限公司

关于子公司开展期货及衍生品交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。

● 审批程序：公司第八届董事会第六次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等其他风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。

（二）交易金额

公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币3亿元及不超过1亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业务，亏损限额最高为3,000万元及500万美元或等值外币。投资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1.交易场所：

场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所、广州期货交易所等合法境内外交易场所进行场内期货和衍生品交易业务。

场外交易对手方：公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联方机构）进行场外期货和衍生品交易业务。

因公司在海外有自产黄金、铜等矿产品，为了规避价格波动产生的风险，公司部分期货和衍生品业务拟在境外开展。公司开展境外期货和衍生品业务，均通过欧美等发达地区交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构，政治、信用等风险基本可控。

2.交易品种：公司矿山、冶炼主营品种、供应链业务以及公司持有证券相关的品种。

3.交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权，外汇远期、掉期、货币互换、利率互换等。

（五）授权期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（六）实施主体

根据业务实施情况，实施主体为公司金融板块的下属企业。

二、审议程序

公司于2024年3月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司开展期货和衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、交易风险分析

公司进行期货和衍生品交易始终以降低价格、汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但同时由于期货和衍生品交易的特性，业务开展过程中依然会存在一定的风险,主要如下：

（一）市场风险

受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、证券市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

（三）信用风险

开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司将审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

（四）操作风险

金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

（五）法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

（一）公司及子公司以国家金融监管法律法规为规范发展依据，坚持审慎投资原则，加强市场分析和研究，遵守大类资产组合配置原则，搭建完整的风险管理组织架构，开展全面风险管理工作。公司已建立较为完善的期货和衍生品流程，公司及子公司有权机构将严格在股东大会授权范围内对期货和衍生品交易业务进行决策。