证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-014 债券代码：128121 债券简称：宏川转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知已于2024年3月15日以书面方式送达各位董事，会议于2024年3月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在2024年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划（草案）摘要》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2024年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于公司2024年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》。
独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体详见刊登在2024年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司2024年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（二）审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在2024年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。