公司代码：603558 公司简称：健盛集团
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年公司实现营业收入2,281,352,417.59元，营业利润278,775,592.12元，归属于上市公司股东的净利润270,430,866.18元，母公司实现净利润197,177,545.98元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,717,754.60元后，加上期初未分配利润164,012,029.95元，本年度可供全体股东分配的利润为102,671,151.68元。
因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本369,080,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。
2023年，全球经济复苏缓慢，通胀高企、地缘政治冲突不断导致地区分化加剧，供应链调整加速等因素，使各国经济普遍下滑，主要市场需求疲软导致订单减少，给纺织服装外贸发展带来重重压力。
2023年，我国纺织服装累计出口2,936.4亿美元，同比下降8.1%。其中纺织品出口1,345.0亿美元，下降8.3 %；服装出口1,591.4亿美元，下降7.8%。
从袜品出口市场来看（包括棉袜611595和合纤袜611596），2023年我国棉袜出口数量172亿双，出口金额为59亿美元。出口平均单价0.343美元/双。
从无缝服饰出口市场来看（包括61034300,61046300,61089200,61099090,62121010），2023年我国无缝服饰出口数量70亿件；出口金额为157亿美元。出口平均单价2.25美元/件。
公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造，目前主要经营模式为以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。
公司总部位于杭州萧山区，在浙江的江山和绍兴，贵州的三穗，越南的海防、兴安、清化等地设有生产基地，日本大阪、荷兰阿姆斯特丹设有开发销售公司。集团有员工万余人，2023年实现棉袜销售3.30亿双，无缝产品销售2,663万件,同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料及产品印染等业务。
公司主要服务客户及品牌为UNIQLO、PUMA、DECATHLON、UNDERARMOUR、BOMBAS、GAP、BONDS、ADIDAS等，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司在 2023 年度完成销售收入228,135.24万元，同比下降 3.07%；实现净利润 27,043.09万元，同比增长3.34%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-022
浙江健盛集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
[注1]:2023年度，签署万向钱潮、华星创业2022年度审计报告；2022年度，签署浙江恒威2021年度审计报告；2021年度，签署松霖科技2020年度审计报告；
[注2]:2023年度，签署洁特生物、炬申股份、赛意信息、领湃科技、聚胶股份2022年度审计报告；2022年度，签署赛意信息、炬申股份、达志科技2021年度审计报告；2021年度审计报告；2021年度，签署开普云、赛意信息、达志科技2020年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年财务审计报酬为115万元，2023年内部控制审计服务报酬为23万元，两项合计为138万元。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本等因素确定。2023年度公司财务审计及内部控制审计服务报酬较上一期审计费用下降0.72%。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）2024年3月14日，公司董事会审计委员会召开2024年第一次会议，通过事前审核，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2024财务外部审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2024年3月15日，公司第六届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。该议案需尚提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2024年3月15日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-023
浙江健盛集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。
● 交易工具：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等。
● 交易场所：合规并满足公司套期保值业务的各大银行等金融机构。
● 交易金额：不超过15,000万美元或其他等额外币。
● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司2024年3月14日召开的董事会审计委员会2024年第一次会议及2024年3月15日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险及交易违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的及必要性
为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托。交易工具选择为与公司经营方式、经营周期相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。
公司及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此受国际政治、经济不确定因素影响，外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额和资金来源
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务开展累计总金额不超过15,000万美元或其他等额外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如果有保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的保证金及收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易期限及授权