原标题：股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-010 债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年2月23日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年2月28日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2024年度互相担保额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，提高公司资产运营效率，预计2024年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,181亿元，担保额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

以上担保审批通过后，公司及子公司担保总额为不超过等值人民币1,807.50亿元。其中，公司及子公司对公司合并报表外单位担保总额为0。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2024年度互相担保额度的公告》（公告编号：2024-011）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年3月21日（星期四）下午14：30在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会议室，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2024年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2024年2月28日

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-011

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

关于预计2024年度

互相担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及其控股子公司担保总额超过公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%，其中对公司合并报表外单位担保总额为0，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议并一致通过了《关于预计2024年度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，提高公司资产运营效率，预计2024年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,181亿元，担保额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

本次担保事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、本次担保范围包括公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间相互的担保，具体情况如下：

（1）上述预计担保额度中未包含已分别经公司2020年第五次临时股东大会、2019年第六次临时股东大会、2017年度股东大会、2021年第五次临时股东大会、2021年第七次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审批通过的公司对子公司盛虹炼化（连云港）有限公司、江苏虹港石化有限公司、江苏盛泽燃机热电有限公司、国望高科纤维（宿迁）有限公司、江苏芮邦科技有限公司、江苏虹景新材料有限公司、江苏虹威化工有限公司中长期项目贷款金额合计不超过等值人民币626.50亿元提供担保。

（2）本次预计互相担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保；在上述预计担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。

（3）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关担保协议等文件为准。

二、被担保方基本情况

（一）江苏国望高科纤维有限公司

1、江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）成立于2008年09月03日，法定代表人：唐俊松，统一社会信用代码：91320509678314441A，注册资本：489563.480984万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的研发、生产，本公司自产产品的销售，危险化学品经营（按危险化学品经营许可证证书编号：苏（苏）危化经字（吴江）000172所列范围经营），从事相关产品的收购出口业务；仓储服务；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；水煤浆供热。差别化化学纤维生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构:公司一级全资子公司江苏盛虹化纤新材料有限公司持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、国望高科合并财务报表的主要财务指标：

截止2022年12月31日，国望高科经审计的总资产2,167,682.53万元，净资产747,146.12万元，2022年度实现营业收入1,867,717.58万元，利润总额-38,598.88万元，净利润-28,666.34万元。

截止2023年06月30日，国望高科未经审计的总资产2,092,237.14万元，净资产740,537.83万元，2023年1-6月实现营业收入853,497.81万元，利润总额-10,316.74万元，净利润-6,608.29万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二）江苏中鲈科技发展股份有限公司

1、江苏中鲈科技发展股份有限公司（以下简称“中鲈科技”）成立于2007年07月16日，法定代表人：唐俊松，统一社会信用代码：913205006649058149，注册资本：45000万元整，类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），住所：苏州市吴江平望镇梅堰高新技术开发区，经营范围：生产销售：聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维；差别化化学纤维的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科控制其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、中鲈科技单体财务报表的主要财务指标：

截止2022年12月31日，中鲈科技经审计的总资产175,828.11万元，净资产60,023.77万元，2022年度实现营业收入200,273.81万元，利润总额6,553.24万元，净利润5,814.98万元。

截止2023年6月30日，中鲈科技未经审计的总资产155,255.64万元，净资产59,307.53万元，2023年1-6月实现营业收入61,150.83万元，利润总额-938.47万元，净利润-716.23万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（三）苏州盛虹纤维有限公司

1、苏州盛虹纤维有限公司（以下简称“盛虹纤维”）成立于2017年05月02日，法定代表人：唐俊松，统一社会信用代码：91320509MA1NWN1X3J，注册资本：160000万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：苏州市吴江区盛泽镇坝里村西二环路西侧，经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、盛虹纤维单体财务报表的主要财务指标：

截止2022年12月31日，盛虹纤维经审计的总资产331,366.94万元，净资产194,121.05万元，2022年度实现营业收入495,113.32万元，利润总额-6,489.53万元，净利润-4,388.23万元。

截止2023年6月30日，盛虹纤维未经审计的总资产309,812.74万元，净资产191,758.95万元，2023年1-6月实现营业收入233,522.40万元，利润总额-3,561.55万元，净利润-2,362.11万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（四）江苏港虹纤维有限公司

1、江苏港虹纤维有限公司（以下简称“港虹纤维”）成立于2014年03月20日，法定代表人：唐俊松，统一社会信用代码：913205090632295906，注册资本：30100万美元，类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，住所：苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维的生产，本公司自产产品的销售，从事相关产品的收购出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科控制其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、港虹纤维单体财务报表的主要财务指标：

截止2022年12月31日，港虹纤维经审计的总资产513,199.12万元，净资产203,130.92万元，2022年度实现营业收入359,241.12万元，利润总额-2,642.64万元，净利润-1,386.94万元。

截止2023年6月30日，港虹纤维未经审计的总资产545,614.06万元，净资产229,166.44万元，2023年1-6月实现营业收入188,596.72万元，利润总额8,436.84万元，净利润7,607.90万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（五）苏州苏震生物工程有限公司

1、苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）成立于2011年08月16日，法定代表人：唐俊松，统一社会信用代码：91320509581032974P，注册资本：30000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：吴江区震泽镇318国道旁，经营范围：生物质差别化化学纤维[中间产品：1，3-丙二醇（PDO）]研发、生产、加工、销售；化工产品（不含危险品）、化纤原料销售；相关技术和设备的研发、转让及咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、苏震生物单体财务报表的主要财务指标：

截止2022年12月31日，苏震生物经审计的总资产35,015.14万元，净资产21,678.61万元，2022年度实现营业收入36,758.02万元，利润总额-1,874.02万元，净利润-1,672.33万元。

截止2023年6月30日，苏震生物未经审计的总资产38,058.51万元，净资产22,279.54万元，2023年1-6月实现营业收入17,233.44万元，利润总额733.78万元，净利润600.93万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（六）国望高科纤维（宿迁）有限公司