证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
虽然公司与中农基金、朱俭勇、朱俭军、华统集团、仙居食品、浦江牧业就本次《关于仙居县广信食品有限公司、浦江华统牧业有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》）、《关于仙居县广信食品有限公司、浦江华统牧业有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》）已经协商一致，但由于公司与协议各方还未实际签署上述协议，因此对于未来各方能否正式签订上述协议尚存在一定不确定性。
一、本次交易情况概述
为了提升全资子公司仙居县广信食品有限公司（以下简称“仙居食品”）、浦江华统牧业有限公司（以下简称“浦江牧业”）经营规模与实力，经公司、中国农业产业发展基金有限公司（以下简称“中农基金”）、仙居食品、浦江牧业协商一致，仙居食品拟按1.4926元人民币（每股价值1.49261027元人民币，取小数点后四位）出资认缴1元注册资本、浦江牧业拟按1元人民币出资认缴1元注册资本的价格引入中农基金作为新股东。
中农基金拟分别以人民币5,000万元认购仙居食品及浦江牧业新增股权，其中认缴仙居食品注册资本为人民币3,349.84万元（新增注册资本尾差系因每股价值四舍五入产生），认缴浦江牧业注册资本5,000万元。上述增资全部完成后，仙居食品、浦江牧业将由公司全资子公司变更为控股子公司。其中仙居食品注册资本将由人民币5,533.5万元增至人民币8,883.34万元，中农基金持有仙居食品37.71%的股权，公司持有仙居食品62.29%的股权；浦江牧业注册资本将由人民币25,000万元增至人民币30,000万元，中农基金持有浦江牧业16.67%的股权，公司持有浦江牧业83.33%的股权。中农基金的投资期限为3年。公司全资子公司仙居食品、浦江牧业本次引入新股东并增资事项不构成关联交易。
同时，公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）、公司实际控制人朱俭勇先生、朱俭军先生为协议项下中农基金退出时的差额补足义务、反稀释调整、因除中农基金之外的其他方违约导致中农基金产生任何损失的损失赔偿以及根据约定解除协议后中农基金增资款及其利息的返还和支付等事项承担连带责任，系公司接受关联方担保。公司本次接受担保事项构成关联交易。
2024年2月24日，公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司全资子公司仙居县广信食品有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司浦江华统牧业有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案。关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，其余3位非关联董事均投了同意票。
公司全资子公司仙居食品、浦江牧业本次引入新股东并增资同时接受关联方担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次交易对方基本情况
（一） 非关联方基本情况
（1）中农基金基本情况
1、名称：中国农业产业发展基金有限公司
2、统一社会信用代码：91110000717836155W
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市石景山区石景山路20号1201-2
5、法定代表人：吴文智
6、注册资本：400,000万元
7、成立日期：2012年12月18日
8、营业期限：2012年12月18日至2027年12月17日
9、经营范围：以股权形式投资于农业产业化龙头企业、农业流通等重点农村服务业企业、农业和农村配套服务与建设项目以及农业保险公司、涉农担保机构等、同时进行少量非股权投资。
10、股权结构：
11、主要财务指标
单位：万元
上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。中国农业产业发展基金有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
（二） 关联方基本情况
（1）华统集团基本情况
1、名称：华统集团有限公司
2、统一社会信用代码：91330782758056104G
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区
5、法定代表人：朱俭勇
6、注册资本：50,097.50万元
7、成立日期：2003年11月21日