涉贪31亿，查封房产1021处！一地原副市长，仍在逃
今天（2月12日），最高人民检察院检察委员会委员、职务犯罪检察厅厅长张晓津在“2025最高检厅长访谈”中披露了外逃巨贪李传良贪腐案办案细节。 黑龙江省鸡西市原副...
地下钱庄覆灭记系列报道之二： 虚拟货币成为新型犯罪工具
央广网北京2月12日消息（记者 李洪鹏）因为曾在境外接触过地下钱庄，39岁的王亮便看准了资金跨境转移的“挣钱路子”。 王亮与境外劳务派遣、旅游等中介相互勾结，在...
警惕！交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一，谨防比特币、以太币等虚拟币成为洗钱工具
8月19日，最高法、最高检召开新闻发布会，表示将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。其中，通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一...
强迫转账虚拟币：抢劫还是敲诈勒索？
男子邓刚（化名）受其侄子邓大伟（化名）委托，前往指定地点收取虚拟货币交易款，却遭遇买家汪强（化名）持刀威胁，邓刚被迫通知邓大伟向对方转账4万多个虚拟币……那么，...
岳阳一老人携带大额现金吃早餐，店主送其回家次日偷走800元，判了
12月18日，岳阳华容法院发布一起案例：近日，华容县人民法院审结一起盗窃案，以被告人张某某犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千五百元。 张某某经营一家...
最高检：增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品实施洗钱犯罪的能力
钛媒体App 11月29日消息，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。最高检党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握...
犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案
虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下钱庄案，揭开了境内外团伙利用虚...
起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱
本文转自【央视新闻客户端】； 虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下...
涉案8亿！地下钱庄与虚拟币之间的“神秘交易”
近日，北京警方打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙，据悉，团伙主要成员X某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境...
违法犯罪零容忍，常州“十大行动”打造一流法治化营商环境
“营商环境没有最好，只有更好”。今年以来，常州市政法系统将打造一流法治化营商环境作为牵引性工程，出台《常州市打造一流法治化营商环境2024年度行动方案》，实施“...
实控人涉嫌犯罪已出境？创兴资源最新回应
【实控人涉嫌犯罪已出境？创兴资源最新回应】财联社11月8日电，创兴资源盘中跌超7%，截至午间收盘，跌6.3%，报4.31元/股。消息面上，11月7日晚间，创兴资...