华安虚拟货币处置|公安处置USDT困境：从扣押到变现的挑战
在打击涉虚拟货币犯罪的过程中，公安部门常常面临诸多挑战。以USDT为代表的虚拟货币，因其交易的匿名性和便捷性，成为不少犯罪活动的资金媒介。在一些网络赌博、洗钱案...
老人数百万元理财款取不出，刷新闻才发现疑被挪用放贷 一银行前员工涉案上千万获刑6年
▲老吴夫妇的银行流水显示，钱存入银行后不久又被转出 2023年，老胡在浏览本地新闻时，看到红星新闻于当年7月20日发布的《》报道，发现报道中放贷的客户经理刘泉，...
涉案虚拟货币是否应当变现？最新分析出炉！
在刑事案件中，如今网络犯罪几乎占据了半壁江山；而在网络犯罪中，涉虚拟货币类刑事案件的数量越来越多，大有拔得头筹之势。 对于涉币类的刑事案件，无论是实务中还...
犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案
虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下钱庄案，揭开了境内外团伙利用虚...
起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱
本文转自【央视新闻客户端】； 虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下...
涉案8亿余元！北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件
近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，辗...
涉案8亿！地下钱庄与虚拟币之间的“神秘交易”
近日，北京警方打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙，据悉，团伙主要成员X某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境...
去银行把卡注销,报警如何查询自己的银行卡是否涉案?
导读这是反洗钱调查的时限，符合国际标准的要求。所以，即使银行卡被注销，五年内也能查到账户信息和交易记录。查询的交易记录包括账户持有人、通过账户存入或取出的金额、...
如何查看涉案银行卡是否销户,如何查看银行卡处罚名单?
导读注销的银行卡能识别吗？您可以查看已注销的银行卡的详细信息，但需要持有效身份证件到银行柜台查看，手机银行上找不到这些信息。不同的银行有不同的要求。有些银行只能...
巨贪曝光！查封1021处房产、38辆车……外逃贪官李传良涉案超31亿
官宣落马四年后，原黑龙江鸡西市副市长李传良案有了新进展。 日前，《人民法院报》整版刊发了牡丹江中院关于李传良涉嫌贪污、受贿、挪用公款、滥用职权犯罪的公告。 公告...
河南林州通报多名未成年人烧烤摊打架：涉案人员已全部到案
近日，有关林州市未成年人打架视频在网络传播引发关注。7月8日，河南林州市政府新闻办发布情况通报。 通报称，经调查，7月6日晚10时许，在林州市阜民街西段一烧烤摊...
嘉兴老板来杭州喝喜酒路上接到一个电话被骗71万，钱塘公安今天发布返还涉案资金公告
今天，钱塘公安发布返还一则涉案资金公告。 公告涉及一起电信网络诈骗案，公告显示： “浙江省杭州市公安局钱塘区分局办理的朱某被诈骗一案（案件编号A3301145...