湖南邵阳破获一起虚拟币洗钱案|聚焦虚拟币洗钱多样化手段与侦办策略
一、案情速递：湖南邵阳虚拟币洗钱案 2025年2月18日消息，湖南邵阳破获一起虚拟币洗钱案。 2月10日，邵阳县公安局刑侦大队接到一条资金快打线索，外地一笔涉诈...
铸帝控股(01413.HK)：终止虚拟货币采矿业务
铸帝控股(01413.HK)发布公告，于2025年2月20日，董事会决定即时终止新业务活动。董事会认为，鉴于近期监管发展，加上虚拟货币行业日益增加的挑战，将公司...
港股异动 | 马可数字科技(01942)涨超4% 与华通证券合作成立合营企业 布局数字货币金融证券交易柜台
智通财经APP获悉，马可数字科技(01942)涨超4%，截至发稿，涨4.27%，报1.22港元，成交额1830.22万港元。 消息面上，马可数字科技发布公告，内...
马可数字科技(01942)与华通证券合作成立合营企业 布局数字货币金融证券交易柜台
智通财经APP讯，马可数字科技(01942)发布公告，内容有关公司与华通证券国际有限公司订立谅解备忘录。公司与华通证券已申请成立一间合营企业，名为马可华通科技发...
深度｜跨境洗钱盯上保险高返佣 虚拟货币成帮凶
在全球金融体系中，反洗钱工作一直是维护金融秩序稳定、保障经济健康发展的关键环节。但在全球金融环境日趋复杂、跨国资本流动加速的背景下，不法分子利用各类金融工具进行...
最高检：2024年更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产等犯罪活动
2月14日，最高检通报2024年全面深化检察改革工作情况。其中提到协同有关部门制定司法解释，完善惩治证券期货、洗钱、危害税收征管等刑事案件司法规范，更加有力惩治...
从政策扶持到资本竞逐 虚拟电厂发展空间正逐步打开
本报记者张晓玉 在全球能源转型的大背景下，虚拟电厂正逐渐崭露头角，成为推动电力行业变革的重要力量。 政策层面，相关支持举措接连出台；资本市场上，虚拟电厂概念受到...
地下钱庄覆灭记系列报道之二： 虚拟货币成为新型犯罪工具
央广网北京2月12日消息（记者 李洪鹏）因为曾在境外接触过地下钱庄，39岁的王亮便看准了资金跨境转移的“挣钱路子”。 王亮与境外劳务派遣、旅游等中介相互勾结，在...
印尼电商独角兽 Bukalapak2 月 9 日关闭电商业务，转型聚焦虚拟产品
行业观察 1 月 7 日，印尼电商巨头 Bukalapak 在官网发布公告，宣布将停止销售实物产品，2 月 9 日 23:59 为买家在平台下单实物产品的最后...